В изключително мащабна международна операция, ръководена от Европейската прокуратура в Берлин и Вилнюс, над 1000 полицаи, данъчни и митнически служители извършиха над 200 обиски в 10 държави, включително и в България. Акцията е част от разследване на организирана престъпна група, занимавала се с внос и препродажба на повредени автомобили от Съединените щати, като е избегнато плащането на мита и ДДС чрез сложна мрежа от измами.
Разследването, носещо кодовото име „Ненаситните“, обхваща широк географски периметър — от САЩ до Русия, с връзки в Канада, Унгария, Ирландия, Обединеното кралство и 11 държави членки на Европейския съюз. Сред тях са и България и Румъния, където също са установени следи от престъпната дейност.
До момента са арестувани 10 души, включително литовски гражданин, за когото се предполага, че е сред ръководителите на организацията. Още 18 заподозрени, всички от Литва, са били задържани за разпит. В ход е и разследване срещу ключови фигури с руска националност.
Схемата: от повредени коли до „почти нови“
Престъпната схема включва закупуването на големи количества повредени автомобили от американски застрахователни компании. Много от тези коли са пострадали при тежки пътнотранспортни произшествия и се продават на търг или за скрап. Групата ги е изнасяла към Европа с кораби, пристигащи в пристанища като Антверпен (Белгия), Бремерхавен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Нидерландия).
Чрез мрежа от фиктивни фирми и фалшиви фактури е бил прикриван произходът на автомобилите. За да се избегнат митническите такси, стойността на колите е била занижавана в документите. След това автомобилите са били транспортирани до Литва, където са претърпявали повърхностен козметичен ремонт, достатъчен, за да изглеждат в добро състояние и да преминат сертифициране.
Въпреки това, според събраните доказателства, реалното техническо състояние на колите често е било силно компрометирано. След козметичния ремонт автомобилите са били продавани в Германия и други държави от ЕС, с невярна информация, че никога не са били катастрофирали или че са напълно възстановени. Част от най-евтините автомобили са били насочвани към пазари в Източна Европа, включително България.
- Тежка катастрофа край Асеновград отне живота на млад моторист
- Барселона надви Реал Мадрид в драматично Ел Класико и е на крачка от титлата
- България с блестящо представяне на Световната купа по спортна гимнастика във Варна
- Очаквана среща в Истанбул: Зеленски и Путин с възможност за директни преговори
- Пролетен ден с променлива облачност и краткотрайни валежи в Южна България
Финансови измами и пране на пари
Освен че са избягвали плащането на мита и ДДС, престъпниците са прилагали и схеми за пране на пари. В Литва са били използвани местни компании за прикриване на приходи от измамите чрез фалшиви фактури и кешови плащания. Установено е, че организацията е създала локална клетка в Литва през 2020 година, като е използвала фирми в други страни – включително и в България – за да прикрива реалния обем на търговията и да затрудни разследването на властите.
Координирана реакция на ЕС
Операцията е ярък пример за координирано европейско разследване, при което институции от множество държави работят съвместно срещу трансгранична престъпност. Европейската прокуратура координира действията между националните власти, като показва значимостта на общоевропейските усилия за борба с измамите и укриването на данъци.
Разследването продължава, като се очаква повдигане на допълнителни обвинения и нови арести. Акцията „Ненаситните“ разкрива мащаба на измамите в търговията с автомобили и подчертава необходимостта от засилен контрол върху вноса и регистрирането на превозни средства в рамките на ЕС.
