Разследващи от „Икономическа полиция“ в Пловдив задържаха 48-годишен мъж, заподозрян в организирането на мащабна инвестиционна измама, ощетила най-малко 10 души с над 415 000 евро (около 812 000 лева).
Сред пострадалите има жители на Пловдив, Цалапица, Браниполе, Пазарджик, Мало Конаре и Стамболийски.
Схема с „изкуствен интелект“ и фалшиви печалби
По данни на разследващите, измамата е действала под прикритието на онлайн платформа за „търговия с криптовалути, управлявана от изкуствен интелект“. На жертвите били обещавани високи доходи – между 15% и 20% месечно – чрез автоматизирана търговия.
- КЗП: Няма поскъпване на цените след въвеждане на еврото. Цените на основните хранителни стоки – остават стабилни
- Таксиметровите услуги се повишават всяка година. Връщат психотестовете за шофьорите.
- Австрия, Германия, Нидерландия, Дания и Гърция обявиха „коалиция за депортация“
- МВР без достъп до тол камерите
- Облачно и ветровито начало на седмицата с валежи в по-голямата част от страната
Разследването, провеждано под надзора на Районната прокуратура в Пловдив, е започнало през лятото на 2025 г. До момента са документирани поне 10 случая на финансови злоупотреби.
Как е действал извършителят
Според събраните доказателства, схемата е организирана от 48-годишен пловдивчанин, който провеждал срещи основно в по-малки населени места. Той се представял за посредник на легитимна инвестиционна платформа, демонстрирайки фалшиви данни за „нарастващи печалби“.
За да убеди хората да инвестират, използвал:
- психологически натиск;
- манипулирани резултати;
- липсата на финансова грамотност сред част от жертвите.
За поддържане на доверие изплащал малки суми в брой като „дивиденти“ и комуникирал активно чрез чат групи.
Блокирани средства и прекъснат контакт
Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, достъпът до профилите им бил блокиран, а връзката с посредника – прекъсвана.
Разследването разкрива и механизма на измамата:
- Парите се превеждали по банкови сметки, включително на трети лица.
- След това се обменяли в криптовалута чрез реални борси.
- Средствата се прехвърляли към електронен портфейл на платформата.
- Превръщали се във вътрешни токени без реална стойност, визуализирани като „печалба“.
Проследени парични потоци и разходи
Установено е, че в периода юни 2022 г. – февруари 2026 г. по личната сметка на задържания са постъпили над 82 000 евро от физически лица, а той самият е внесъл още 136 000 евро.
Изтеглените около 235 000 евро били използвани за:
- покупка на жилище,
- погасяване на заем,
- придобиване на имот,
- лизинг на луксозен автомобил.
Арест и продължаващо разследване
На 18 март, при специализирана полицейска операция, мъжът е задържан. При претърсвания на адреси в Пловдив и областта са иззети компютри, мобилни телефони и документи, свързани с престъпната дейност.
Материалите са предадени на Районната прокуратура – Пловдив. Разследването продължава, като не се изключва възможността броят на жертвите да нарасне.
