
На 13 януари 2025 г. ГДБОП проведе специализирана полицейска операция, която доведе до ареста на 11 души, включително лидери и участници в организирана престъпна група (ОПГ) за финансови измами и пране на пари. Операцията бе осъществена със съдействието на ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура, а действията се извършиха в София и Лом.
Разследването установило, че групата е била създадена през октомври 2022 г. и е действала чрез мрежа от свързани компании и подставени лица. Те извършвали телефонни измами с фалшиви инвестиционни предложения за участие в световни борсови и крипто пазари, както и в старт-ъп компании. Потърпевшите били подвеждани да инвестират, като им били обещавани големи печалби за кратък период, но в крайна сметка не успявали да възстановят нито вложените средства, нито получените печалби.
Първоначалните данни показват, че схемата е генерирала значителни суми, които били изтегляни чрез банкови трансакции и използвани за закупуване на криптовалути и за поддържане на висок стандарт на живот. Проведените претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства довели до изземване на мобилни телефони, лаптопи и други документи, свързани с разследването.

Шестима от задържаните са обвинени в извършване на престъпления, свързани с финансови измами и пране на пари, а четирима от тях са задържани под стража. Лидерите на групата, които имат криминално минало, вече са задържани за същото престъпление в миналото.