На 23 януари българските власти проведоха специализирана операция в няколко области на страната – Варна, Силистра, Сливен, Перник и София, за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург. Акцията бе реализирана след постъпила европейска заповед за разследване, издадена от Окръжния съд в Люксембург, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
В резултат на операцията са задържани шестима души, заподозрени в участие в организирана престъпна група. Според събраните доказателства, групата е действала на територията на Люксембург и Испания, като е осъществявала дейности, свързани с финансови измами.
Основна дейност на групата:
- Регистриране на дружества и банкови сметки в Испания.
- Прехвърляне на престъпно придобити средства от фондове в Люксембург към сметки в държави извън ЕС (т.нар. разслояване на финансови потоци).
Финансова щета:
Организираната престъпна група е нанесла финансови щети в размер на над 62 милиона евро.
Статус на задържаните:
Шестимата българи са задържани за 24 часа, като разследването продължава. Българските власти сътрудничат с европейските партньори за установяване на всички детайли по случая.
Това е пореден пример за международното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност.
